Miljoenen aan drugsgeld witgewassen met bitcoins
Bitcoincriminelen Melvin van E., Nick M. en Richard K. horen vandaag hoeveel jaar celstraf hen mogelijk te wachten staat.
Ook hun handlangers, die hielpen bij het witwassen van miljoenen euro's aan bitcoins waarmee drugs en wapens zijn betaald, staan terecht, meldt RTL Z. Het gaat om een zogeheten pro-formazitting waarmee het proces tegen de Rotterdamse bitcoinbende van start gaat. Zij handelden in 2014 en 2015 op grote schaal in bitcoins, waarvan ze volgens de dagvaarding wisten dat deze afkomstig waren uit de handel in drugs en wapens.
De bitcoins werden stelselmatig voor een hoge koers omgewisseld voor contant geld. Het geld werd niet alleen in Nederland opgenomen maar ook bij pinautomaten in onder meer Malta, Letland, Polen en Cyprus, waar de 24-jarige hoofdverdachte Melvin van E. uit Rotterdam voor zijn arrestatie ook woonde.
45.000 bitcoins ingeruild
Hij wordt gezien als oprichter en leider van de criminele organisatie die hij samen met medeverdachten Richard K. (25) uit Rotterdam en Nick M. (20) uit Capelle aan den IJssel vormde. De jongelingen pinden in de genoemde periode een geldbedrag van ruim 10 miljoen euro bij elkaar, blijkt uit de tenlasteleggingen.
Dat was allemaal mogelijk dankzij het inruilen van 45.242 bitcoins via het Nederlandse bitcoinwisselkantoor Bitonic. Met die digitale valuta werd afgerekend bij de online handel in drugs en wapens. Bitonic rekent omwisselkosten tussen de 0,1 procent en 2 procent. Het bedrijf reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.
'Bitcoincashers'
Dit gebeurde met behulp van handlangers Stefan de L. (27), Dennis de J. (38) en Anass B. (43), die verdacht wordt van het bezit van grote hoeveelheden harddrugs. Ook zij moeten alledrie voorkomen. De verdachten worden beschouwd als criminele handelaren en zogenoemde bitcoincashers. Dit zijn mensen die bitcoins van handelaren tegen betaling omwisselen in contanten. Zij liepen tegen de lamp nadat banken aan de bel trokken omdat grote geldbedragen werden overgemaakt en vervolgens weer snel werden opgenomen.
Afgelopen januari rolden rechercheurs van de politie en de FIOD een andere bitcoinbende op. Er werden na een groot internationaal onderzoek naar fraude met bitcoins tien mensen aangehouden. Op vijftien adressen in Nederland zijn toen huiszoekingen verricht door de opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD) en er werd beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen.